2018年3月16日上午，數(shù)名在OKEx上購(gòu)買了數(shù)字貨幣期貨的用戶齊聚OKCoin北京公司樓前，展開(kāi)維權(quán)活動(dòng)，討要說(shuō)法。據(jù)了解，這些用戶都于近三個(gè)月在OKEx上購(gòu)買過(guò)數(shù)字貨幣期貨，但是損失慘重，用當(dāng)事人的話來(lái)講，OKEx不僅不具備期貨交易所資質(zhì)，還有操縱交易的嫌疑，頻繁爆倉(cāng)導(dǎo)致用戶被“多空雙殺”。

作者：劉洋

維權(quán)人造訪OKCoin

入局

2017年12月，北京的小劉經(jīng)朋友推薦開(kāi)始接觸數(shù)字貨幣期貨，彼時(shí)正值比特幣和區(qū)塊鏈概念開(kāi)始上漲之際，2017年比特幣由年初的1千美金直線沖擊到年末的1萬(wàn)美金以上，數(shù)字貨幣期貨也開(kāi)始進(jìn)入多家交易所的視野當(dāng)中。金融行業(yè)出身的小劉在近幾年有過(guò)期貨交易經(jīng)歷，數(shù)字貨幣期貨的對(duì)沖性質(zhì)讓他看到了套利的機(jī)會(huì)。

略微在網(wǎng)上一查，通過(guò)數(shù)字貨幣期貨賺錢的不勝枚舉，月入百萬(wàn)看起來(lái)觸手可及。12月底，小劉選擇了投資數(shù)字貨幣期貨。同樣的經(jīng)歷也發(fā)生在深圳的朱先生身上，產(chǎn)品經(jīng)理出身的他此前一直有投資BTC的經(jīng)歷，并且此前已經(jīng)在期貨市場(chǎng)上嘗過(guò)甜頭的他曾經(jīng)在恒生指數(shù)期貨上賺過(guò)數(shù)百萬(wàn)，嘗試一下更有機(jī)會(huì)賺大錢的數(shù)字貨幣期貨似乎也沒(méi)什么不可。

做程序員的Jerry也在這一段時(shí)間集中的關(guān)注了BTC以及區(qū)塊鏈技術(shù)，與上述的兩個(gè)人一樣，Jerry也是想嘗嘗這個(gè)數(shù)字貨幣期貨是否足夠新鮮。三個(gè)原本不會(huì)有任何瓜葛的人，就這樣不約而同進(jìn)了一個(gè)叫做數(shù)字貨幣期貨的金融迷城當(dāng)中，而這當(dāng)中除了朱先生此前有比較資深的期貨經(jīng)歷以及數(shù)字貨幣投資經(jīng)歷，其他兩個(gè)人幾乎是小白的身份入局的。

這個(gè)過(guò)程中，不得不說(shuō)，在國(guó)內(nèi)有一個(gè)知名交易所的微博起到了推波助瀾的作用——OKCoin。

據(jù)了解，與OKCoin有合作關(guān)系的OKEx交易所是國(guó)內(nèi)唯一具備數(shù)字貨幣合約交易(數(shù)字貨幣期貨)的公司。小劉告訴記者：“當(dāng)時(shí)看到關(guān)于數(shù)字貨幣期貨的帖子幾乎都和OKEx相關(guān)。”加上OKCoin的信用背書和極力推銷(包括微博以及OKCoin網(wǎng)站的內(nèi)置鏈接)。OKEx成了理所當(dāng)然率先進(jìn)入視野的交易所。不僅如此，OKEx的網(wǎng)站中顯示著，該公司目前已獲得了，策源創(chuàng)投、曼圖資本、創(chuàng)業(yè)工廠、極客幫創(chuàng)投等數(shù)家投資機(jī)構(gòu)的1000萬(wàn)美金A輪融資。并且該公司可以不用登陸外網(wǎng)即可交易。用戶可以通過(guò)網(wǎng)站的法幣交易-幣幣交易-合約交易進(jìn)行相關(guān)杠桿交易，杠桿倍數(shù)分為10倍、20倍，T+0、周月季度交割、保證金、強(qiáng)制平倉(cāng)等制度，即快速又方便。

(交易截圖)

(網(wǎng)站截圖)

自ICO在2017年被封禁以后，國(guó)內(nèi)各家交易所紛紛出海，即便是不夠關(guān)注幣圈的人士，似乎也對(duì)幾個(gè)名字耳熟能詳：火幣pro、幣安、OKCoin以及OKEx，火幣pro和幣安雖然也是知名的交易所，但是均沒(méi)有上線數(shù)字貨幣期貨業(yè)務(wù)。OKEx依托于OKCoin的流量迅速建立起了國(guó)內(nèi)數(shù)字貨幣期貨交易平臺(tái)之首的地位。

對(duì)于站在場(chǎng)外想要入局的小劉們而言，OKEx顯然給了他們一次完美的入場(chǎng)機(jī)會(huì)。月入百萬(wàn)的機(jī)會(huì)稍縱即逝，小劉和朱先生以及Jerry都沒(méi)遲疑，在12月到1月這段時(shí)間，三人分別投入8萬(wàn)、160萬(wàn)以及10萬(wàn)。

一個(gè)晚上

朱先生清楚的記得，那天晚上他的交易量是1.5個(gè)比特幣即16萬(wàn)元，購(gòu)買了以太經(jīng)典、瑞波幣和EOS的期貨，加了20倍杠桿，倉(cāng)內(nèi)仍有144萬(wàn)資金是沒(méi)有動(dòng)過(guò)的。按照合約，當(dāng)期貨的漲跌值達(dá)到5%時(shí)，就已經(jīng)觸及爆倉(cāng)，需要及時(shí)補(bǔ)倉(cāng)，按照16萬(wàn)元的交易金額來(lái)看，其爆倉(cāng)線應(yīng)該在16萬(wàn)元， 平臺(tái)具備爆倉(cāng)提醒設(shè)置，就是在爆倉(cāng)線的70%即11.2萬(wàn)元會(huì)主動(dòng)告知用戶需要補(bǔ)倉(cāng)可能有爆倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)，朱先生還是不放心就將爆倉(cāng)提醒設(shè)置在50%，也就是8萬(wàn)元。

但是當(dāng)晚，到達(dá)爆倉(cāng)線70%時(shí)，朱先生并沒(méi)有被短信提醒，更詭異的是，爆倉(cāng)后，朱先生的交易本金16萬(wàn)被平倉(cāng)就算了，未參加交易的144萬(wàn)也被強(qiáng)制平倉(cāng)，導(dǎo)致朱先生一晚上160萬(wàn)即15個(gè)比特幣血本無(wú)歸。

據(jù)朱先生回憶，那天晚上的交易過(guò)程很是吊詭，一條長(zhǎng)陰線直逼朱先生的爆倉(cāng)線，但是在為觸及爆倉(cāng)線時(shí)，朱先生的倉(cāng)爆掉了，原本僅用了全部資金的10%做交易，卻強(qiáng)行將這個(gè)倉(cāng)的全部資金平掉。

發(fā)現(xiàn)自己血本無(wú)歸后，朱先生數(shù)次和OKEx平臺(tái)溝通，但是都沒(méi)有有效的解決方案。更讓人吃驚的是對(duì)方在溝通后，將朱先生的全部交易記錄抹去了。

同樣被爆倉(cāng)的還有小劉以及Jerry，一樣是在一個(gè)晚上，他們的倉(cāng)被莫名其妙爆掉了。K線快速下跌到底部，觸底后就開(kāi)始拉伸。這讓他們開(kāi)始懷疑這背后的交易是被人操縱的，在貼吧和眾多社交平臺(tái)與幣友交流后發(fā)現(xiàn)，有這樣經(jīng)歷的不僅是他們幾個(gè)，在全國(guó)，受害人群接近300余人，有強(qiáng)烈維權(quán)意愿的近20人，初步統(tǒng)計(jì)，這20人損失了近700萬(wàn)人民幣，其中最高的損失了200萬(wàn)以上。

據(jù)了解，由于OKEx的虛擬貨幣期貨是通過(guò)幣幣交易完成，虛擬合約杠桿高達(dá)10倍甚至20倍，數(shù)字貨幣期貨的保證金是數(shù)字貨幣，而非法幣，這導(dǎo)致你的保證金會(huì)出現(xiàn)隨著數(shù)字貨幣的下跌而減少。只要標(biāo)的數(shù)字貨幣一天波動(dòng)3.5%至9%，就極有可能爆倉(cāng)，這大大加劇了虛擬貨幣爆倉(cāng)的幾率。

(K線圖)

報(bào)警

小劉告訴記者，他們都嘗試過(guò)和OKEx的溝通，但是對(duì)方態(tài)度強(qiáng)硬，即便是做出賠償不過(guò)賠償十分之一，迫于無(wú)奈，他們選擇了報(bào)警。

但是報(bào)警后他們發(fā)現(xiàn)，這個(gè)數(shù)字貨幣期貨背后的貓膩著實(shí)不少，首先是向誰(shuí)報(bào)警的問(wèn)題。小劉所在地是在東城區(qū)，他向東城區(qū)北京站附近的派出所報(bào)警，警方說(shuō)要向該公司所在轄區(qū)的派出所報(bào)案。

在查詢后得知，OKEx的公司所在地在海淀上地，小劉便去海淀分局上地派出所去報(bào)案，但是警方說(shuō)，基于兩點(diǎn)，首先小劉本人是東城區(qū)的，要報(bào)案需要去東城;其次該公司雖然是在海淀分局的轄區(qū)，但是目前來(lái)看，整個(gè)北京都沒(méi)有數(shù)字貨幣期貨交易詐騙立案的先例，由于監(jiān)管方面的空白，導(dǎo)致該案件十分棘手難以立案，以至于目前并沒(méi)有立案。

在我國(guó)，期貨市場(chǎng)是由期貨交易所，期貨公司，證監(jiān)會(huì)組成。中國(guó)的期貨交易所主要包括：大連商品期貨交易所、上海期貨交易所、鄭州商品期貨交易所、中國(guó)金融期貨交易所。在早期，我國(guó)也曾經(jīng)歷過(guò)一段無(wú)序狀態(tài)下的期貨發(fā)展歷程。由于市場(chǎng)上后來(lái)出現(xiàn)了大量惡性事件，導(dǎo)致我國(guó)對(duì)于期貨市場(chǎng)的整頓力度加大。理論上講，期貨交易所是由證監(jiān)會(huì)管轄，既然派出所不予立案，尋找直屬機(jī)構(gòu)的幫助總歸是沒(méi)錯(cuò)的。

但是當(dāng)用戶們?nèi)フ业阶C監(jiān)會(huì)時(shí)，得到的答案卻更讓人驚異!數(shù)字期貨交易所并不歸屬于證監(jiān)會(huì)的管理范疇。但是根據(jù)證監(jiān)會(huì)的答復(fù)函可知：中國(guó)證監(jiān)會(huì)未批準(zhǔn)任何交易場(chǎng)所開(kāi)展比特幣等虛擬貨幣期貨交易。北京樂(lè)酷達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(OKCoin)和北京歐凱聯(lián)創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(OKCoin母公司)不具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的期貨業(yè)務(wù)相關(guān)資格。

(證監(jiān)會(huì)答復(fù)函)

一個(gè)不具備期貨從業(yè)資質(zhì)的公司，為什么可以公然進(jìn)行著期貨交易呢?小劉告訴記者，在電話與OKEx公司的客服代表溝通時(shí)，對(duì)方透露，該公司的注冊(cè)地在海外。海外的公司就可以在國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)期貨平臺(tái)不受監(jiān)管嗎?恐怕問(wèn)題沒(méi)這么簡(jiǎn)單。

撲朔迷離的OK家族

號(hào)稱全球交易量最大的數(shù)字貨幣交易平臺(tái)OKCoin是其創(chuàng)始人徐明星數(shù)家公司中最為人知的一家，2011年徐明星第一次接觸比特幣就被其吸引，這促使了他在2012年做了北京樂(lè)酷達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司也就是人們熟知的OKCoin，在0手續(xù)費(fèi)和安全性的賣點(diǎn)下，OKCoin迅速做到了全網(wǎng)第一的地位。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，徐明星擔(dān)任法人的公司共有7家，擔(dān)任股東的公司共有5家，作為高管的公司有9家，這當(dāng)中以金融交易為主體業(yè)務(wù)的公司為主，除了OKCoin還有一家以貴金屬交易為主的八方天下網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，當(dāng)然近年的風(fēng)口網(wǎng)貸他也沒(méi)落下，網(wǎng)貸領(lǐng)域的好有錢網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的注冊(cè)法人也是徐明星。

那么回到上文，OKEx與OKCoin到底是什么關(guān)系?首先OKCoin與OKEx的實(shí)際控制人都是徐明星。

其次，據(jù)OKEx的客服介紹，該公司的注冊(cè)地在伯利茲，運(yùn)營(yíng)地在香港，但是根據(jù)受害用戶實(shí)地考察，該公司在香港的運(yùn)營(yíng)公司實(shí)際上并未承接OKEx的運(yùn)營(yíng)工作，OKEx微博微信認(rèn)證的公司即北京烽火創(chuàng)杰科技有限公司實(shí)際是空殼公司，其實(shí)際運(yùn)營(yíng)公司正是OKCoin，多數(shù)用戶是通過(guò)OKCoin幣行(網(wǎng)址為https：//www.OKCoin.cn，備案主體為北京樂(lè)酷達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司)多處鏈接進(jìn)入OKEX平臺(tái)。OKCoin網(wǎng)站通過(guò)站內(nèi)互聯(lián)的方式將用戶引流至OKEx平臺(tái)。

(OKEx與OKCoin的關(guān)系圖)

作為一個(gè)主流的數(shù)字貨幣交易平臺(tái)，OKCoin自然不會(huì)輕易的向OKEx引流，在2017年10月份發(fā)生OKEx的用戶賬戶被盜時(shí)，OKCoin曾對(duì)外公開(kāi)表示，兩家公司為獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，沒(méi)有從屬關(guān)系只有合作關(guān)系，但是實(shí)際是兩家公司為一家公司運(yùn)營(yíng)，其實(shí)際控制人正是徐明星，這一點(diǎn)也得到了一位接近該公司的人士的證實(shí)。這也是為什么受害用戶會(huì)向證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)OKCoin是否具備期貨交易資質(zhì)的原因。

在OKEx創(chuàng)立之初，OKCoin官方曾用旗下全新平臺(tái)OKEx推出比特幣虛擬合約業(yè)務(wù)的方式做宣傳。

不僅如此，OKEx的源碼上連的是八方貴金屬的網(wǎng)站，也就是上文提到的八方天下網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，這種種跡象都在說(shuō)明，徐明星以及OKCoin與OKEx之間的關(guān)系絕非僅僅是合作關(guān)系。并且OKCoin背后的投資陣容堪稱豪華，既有史玉柱的巨人網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)、王亞偉創(chuàng)立的千合資本也有蔡文勝創(chuàng)辦的隆領(lǐng)投資等，這在無(wú)形中，都為OKEx做了背書。

(源碼截圖)

在實(shí)際參觀OKCoin的辦公場(chǎng)所時(shí)，投中網(wǎng)記者發(fā)現(xiàn)，OKCoin聲稱雙方為兩個(gè)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，OKCoin僅承接該公司部分業(yè)務(wù)。OKCoin的COO潘曉軍也證實(shí)，據(jù)他了解，OKCoin僅承接客服方面的業(yè)務(wù)，但是事實(shí)并非如此。除了客服，OKCoin還承接了OKEx的新媒體營(yíng)銷、產(chǎn)品技術(shù)、產(chǎn)品升級(jí)以及合約制定等近乎方方面面的業(yè)務(wù)。下列圖片皆貼于OKCoin的辦公地點(diǎn)展示。

(新媒體營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)展示)

(產(chǎn)品技術(shù)團(tuán)隊(duì)展示)

(產(chǎn)品技術(shù)團(tuán)隊(duì)展示)

數(shù)字貨幣的合約交易是不是期貨?

虛擬貨幣的合約交易到底算不算期貨交易呢?據(jù)了解，2017年12月，全球知名的芝加哥期權(quán)交易所經(jīng)美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)同意，搶先一步推出比特幣期貨，截止目前，全球已經(jīng)有四家交易所上線了比特幣期貨，英國(guó)的CoinfloorEX也將在下個(gè)月上線比特幣期貨，而不滿足與上線比特幣期貨的芝加哥期權(quán)交易所，即將上線更多幣種的交易。

OKEx開(kāi)設(shè)的基于虛擬數(shù)字貨幣的合約交易，是采用是集中交易、保證金制度， T+0制度，雙向交易制度，10倍和20倍杠杠制度，可自動(dòng)追加保證金制度，強(qiáng)制平倉(cāng)制度等，這與期貨交易幾乎沒(méi)有區(qū)別。Jerry在咨詢了中國(guó)期貨協(xié)會(huì)后，期貨協(xié)會(huì)表示，這個(gè)數(shù)字貨幣合約交易就是期貨交易，符合期貨交易的屬性，建議報(bào)警。

這一點(diǎn)也被律師證實(shí)，受害用戶咨詢的律師都表示，OKEX合約本質(zhì)符合期貨的定義。

事實(shí)上徐明星倡導(dǎo)的這種模式是復(fù)制了現(xiàn)貨交易所的交易模式，而我國(guó)所有的現(xiàn)貨交易所均已經(jīng)關(guān)停。在這一點(diǎn)上，一位專注于二級(jí)市場(chǎng)的專業(yè)人士也表達(dá)了同樣的看法。在未被告知該交易是數(shù)字貨幣期貨前，上述人士表示，受害用戶是否是參加了期貨的盤外交易，這類似一種現(xiàn)貨交易，受到操縱是十分正常的。在得知該交易是比特幣期貨時(shí)，他說(shuō)：“你說(shuō)，這又是何必呢?這是賭，不是交易!”

在長(zhǎng)達(dá)4個(gè)多小時(shí)的對(duì)峙里，OKCoin的COO潘曉軍與法務(wù)梁女士終于露面，而公司周邊近20個(gè)保安似乎也在昭示今天的維權(quán)事件并不那么容易解決。投中網(wǎng)記者咨詢法務(wù)梁女士時(shí)，對(duì)方表示，OKCoin僅負(fù)責(zé)OKEx的部分外包業(yè)務(wù)，并不能代表這家公司，同樣是客服部的一位男性工作人員告訴投中網(wǎng)記者，如果想維權(quán)需要經(jīng)由客戶部向OKEx的香港團(tuán)隊(duì)反映。就在前幾天，有客戶來(lái)公司就OKEx的相關(guān)問(wèn)題要求解釋。

截止發(fā)稿此事件仍在持續(xù)發(fā)酵，投中網(wǎng)將持續(xù)報(bào)道并關(guān)注這一事件發(fā)展。

OKCoinCOO潘曉軍與法務(wù)梁女士